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黄金城线上国际·江苏常州警方近期一举打掉2个“套路贷”恶势力犯罪集团

时间:2020-01-09 10:09:08 来源:万人真人老虎机

黄金城线上国际·江苏常州警方近期一举打掉2个“套路贷”恶势力犯罪集团

黄金城线上国际, 人民法治网讯(李昌桂 通讯员 顾燕)近年来,民间借贷市场异常火爆,随之而来的骗局、陷阱也越来越多,以民间借贷为幌子,诱骗或迫使被害人陷入借贷圈套,通过各种方式非法占有他人财物的犯罪行为,呈现愈发严峻的趋势。

套路贷犯罪是当前黑恶势力敛财的重要手段,成为黑恶势力犯罪中涉及的典型犯罪形式之一。

2017年12月以来,江苏省常州市公安局在全市组织开展打击“套路贷”专项行动,并于今年将“套路贷”等非法放贷行为作为市扫黑除恶专项斗争的斗争重点予以依法严惩。常州警方公布近期打掉的2个实施 “套路贷”违法犯罪的恶势力犯罪集团。

2017年12月,常州武进公安分局发现1条“套路贷”线索,进一步侦查发现李某某(男,1991 年出生,山东人)等人涉嫌多次实施“套路贷”违法犯罪行为,市公安局迅速成立专案组对相关案件进行并案侦查。

经侦查,初步查明:2017 年11 月,李某某伙同巩某事、刘某等人成立“泰沅公司”,并招收李某、刘某某等人为业务员、催收员。李某某、巩某事、刘某伙同他人,为共同实施“套路贷”违法犯罪而组成较为严密和固定的犯罪组织,以“违约金、保证金”等各种名目骗取被害人签订“阴阳合同”虚高借款合同,通过制造银行流水痕迹、单方肆意认定违约、软硬兼施索债等“套路贷”手段非法占有被害人的财产。

2017 年10 月13 日,因生意周转需要,张某向林某东等人借款,借条金额3万元,借期一个月,张某实际得款1.64 万元。11 月6 日,张某再次向林某东等人借款1.8 万元,借条金额3.8 万元,借期一个月,林某东采用银行转账、现金拍照等手段制造虚假流水,张某实际得款1.1万余元。借款期间,李某广等人以张某在外借款为由肆意认定其违约,采用言语威胁等手段向其催债,张某迫于压力还款7.8 万元,前后被“套路诈骗”共计5万余元。

江苏警方专案组在摸清了团伙人员的框架和基本犯罪事实后,迅速开展集中收网抓捕工作,共计抓获组织成员5名。现查明,该组织共实施13起诈骗、2起敲诈勒索违法犯罪行为,涉案金额共计人民币15余万元。2018年11月5日,常州市武进区人民法院对该案依法作出一审判决,被告人李某某、刘某等人以非法占有为目的,多次实施诈骗及敲诈他人财物的犯罪活动,均被判处有期徒刑以上刑罚。

2018年3月,常州溧阳市公安局发现1条“套路贷”线索,发现犯罪嫌疑人邵某军(男,1985年出生,常州人)有敲诈勒索、诈骗等违法犯罪嫌疑。溧阳市公安局迅速组织专案组进行侦查,初步查明:2017年以来,犯罪嫌疑人邵某军先后纠集马某、蒋某、查某、何某军等人,成立溧阳市海纳财富公司,其中公司老板为邵某军,业务员包括马某、蒋某、查某、何某军,催收组成员包括恽某军、王某刚。犯罪嫌疑人邵某军等人依托溧阳市海纳财富公司通过“套路贷”手段非法敛财,多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动,严重扰乱当地经济、生活秩序,造成了恶劣的社会影响。

2017年7月,王某到溧阳市昆仑南路金鹰浴场旁的海纳财富公司内进行贷款,王某第一次贷款6000元,扣除保证金、平台费、家访费、第一期本息后实际到手人民币3550元,并根据马某要求签署了一张9500元的借款协议及借条。第二天王某带其父亲王某富到其他贷款公司还钱。邵某军得知后找到王某,以违约为由要求其还款,后其父亲还给邵某军人民币1万元。

2017年9月,王某再次到海纳财富公司借款1万元,扣除保证金、平台费、两期本息后实际到手人民币5800余元,并根据马某要求签署了一张2万元的借款协议及借条,没过多久,王某询问能否到其他公司借钱,恽某军等人默认,并带领王某到其他小贷公司借钱。事后,王某被约到海纳财富公司,马某等人以王某在其他公司借款违约为由,要求王袁写一个35000元的欠条,其中1万元违约金,5000元催收费。王某不肯,马某以扇巴掌、使用电击棍恐吓的方式迫使王某签了一个35000元的欠条,随后邵某军、马某等人带领王某到其老家要求王某父母将欠款还出,其父无奈分两次偿还邵某军人民币35000元。

2017年9月,吴某到海纳财富公司内进行贷款,第一次贷款2万元,扣除保证金、平台费、家访费、第一期本息后实际到手人民币14000元,并根据马某要求签署了一张27000元的借款协议及借条。第一次借款未还清,邵某军、马某了解到吴某在外欠账很多,于是引诱吴某再次到公司借款,吴某驾驶其妻子汽车到该公司准备将汽车抵押贷款2万元,邵某军为“平账”要求其借款5万元,扣除第一次借款本息,第二次借款保证金、平台费、第一期本息及gps安装费等,实际到手15000元,并被要求签署一张76000元的借款协议及借条。

吴某拿到钱还未出公司就被邵某军以合同中有一条“如与本公司签订借款合同,不得再与其它零用贷款公司贷款,一经查实,公司将于合同金额的50%进行处罚;如违约不退还保证金,且不支持提前还款。”称吴某在其他贷款公司还有贷款已经违约,加违约金应偿还11万余元,邵某军要求其将身上的15000元先交出偿还欠款,吴某不从,邵某军以将吴某抵押的汽车开走要挟吴某,吴某无奈将刚到手的15000元钱交还邵某军,后吴某多次与邵某军商量还款价格,最终吴某母亲偿还邵某军人民币7万元后,邵某军才归还吴某汽车。

据悉,警方基本摸清了邵某军团伙人员的框架和基本犯罪事实后,专案组迅速开展集中收网抓捕工作,共计抓获组织成员7名。该案于7月20日由溧阳市检察院提起公诉。该团伙共计实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为5起,涉案金额20余万元。

江苏警方提醒广大市民:在办理个人借贷业务中要提升自身防范意识,应尽量通过银行等金融机构申请贷款,降低贷款风险;办理贷款时,预付利息和保证金等要求都属违规行为,要特别警惕;若发现自己陷入“套路贷”,一定要第一时间报警,警方将严厉打击此类犯罪。

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